AML Watchlist를 금융기관에 구성하기 위해서는 다음과 같은 5가지 영역에서의 구성검토가 요구됩니다.
모든 금융기관은 상용 Watch List를 이용하여 PEP 및 관련인의 정보시스템을 갖추어야 하는 근거는 첨부화일을 참고바랍니다.
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