유니타스 CS(Consolidated Sanction) List API연동 서비스 오픈

 Risk & Compliance 전문회사인 ㈜유니타스가 자체적으로 수집,가공하여 제공하고 있는 CS(Consolidated Sanction) List의

API서비스를 오픈했습니다. 

OFAC과 EU,UN 등 Global Sanction 리스트는 물론 국내의 금융위원회, 기획재정부의 리스트,

일본,영국,독일의 Sanction리스트, FBI 테러리스트 등 다양한 Sanction List와

FATF의 고위험국가, 이행취약국가, 국제투명성기구 등이 발표하는 부패관련등  국가리스트 및

CIA PEP 및 주한대사 리스트등  다양한 PEP목록을 포함하고 있는 유니타스의 CS 리스트를

고객사에서 별도의 WLF( Watch List Filtering ) 시스템을 구축하지 않고도, 고객사의 업무시스템과 API로 연동하여 

특정인물의 Sanction 및 PEP여부를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

아울러 CS List 사용 고객사 업무담당자들의 편의를 위하여 온라인 search 서비스( www.grclab.co.kr/csl) 를 오픈하여,

CS List 사용 고객사 담당자분들은 AML업무와 관련한 sanction 확인여부를 온라인에서 실시간으로 조회가 가능합니다.

다우존스 및 World-Check과 같은 Global 상용 Watch List를 사용하지 않고 있는 금융회사 및

전 세계 각국의 거래처,대리첨등에 대한 Sanction 여부확인이 필요한 (PEP업무요건이 없는) 일반 대기업들은 

합리적인 가격으로 유용하게 사용할 수 있을 것으로 기대 합니다.​

유니타스의 CS List는 OFAC,EU,UN과 FIU등 주요 제재명단들의 개인/법인 목록을 중복없이 단일 ID로 통합하여 제공하고 있으며

현재 국내은행의 해외법인, 외국계은행의 서울법인 및 대형 카지노업체등에서 구독하고 있습니다.