리스크 & 컴플라이언스 전문업체 (주)유니타스가 제공하는 

CS( Consolidated ) Watch List가 국내 굴지의 D카지노에 공급되었습니다.

(주)유니타스의 CS리스트는 

타사의 Public 리스트 대비 보다 많은 Sanction과 PEP목록을 제공하고 있으며 

OFAC,EU,UN 및 KOFIU등 주요 제재발표기관별로 중복되는 데이터를 단일화 하고 

Daily 엄데이트가 가능하여 Sanction 추가 시 신속하게 반영되어 제공되며 

무엇보다 고객의 업무적 Needs에 신속하게 대응이 가능하고, 

AML업무규정에 필요한 자금세탁방지와 관련한 교육까지 일괄제공이 가능합니다.

향후 유니타스의 CS 리스트는 카지노업권은 물론 

전 세계에 분포된 수많은 거래처와 대리점들의 Sanction 여부를 확인해야 하는 

일반 대기업분야에 폭넓게 활용될 것으로 예상됩니다. 

(유니타스의 CS리스트는 국내 최대의 카지노인 G카지노, D카지노 및 외국계은행의 서울지점

국내은행의 해외현지법인에서 사용 중 입니다 )