Risk & Compliance,
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Our Global Business Offerings

  • AML & Compliance, It’s Just a Beginning

    Terrorists, PEPs, SIPs, KYC(CDD/EDD), Transaction Monitoring Systems from Major Vendors. We Provide Global Lists, Filtering Engines, Analysis & Consulting Services. Status Boards and Reports Will Tell You What You Need to Prepare.
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  • Risk Management Solutions

    More than 10 Years of Experience, Our Experts Know What You Need. Not Only Banks, But Securities and Others as well, Regardless of Size. Know Your Present & Future Risks with Various Scenarios
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  • AFC/TVM, to fight against
    Forgery & Inaccuracy

    As a Dominant Provider in Korean Railroad Industry, Numbers Do Not Lie about Our Accuracy & Fastness
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  • Global Partners & Products

    • DowJones Risk & Compliance
    • Eastnets en.SafeWatch Filtering
    • SAS Korea SAS AML Solution
    • Maintenance

    What We Provide

    • AML Sanctions Status Board
    • Watchlist Autofeeds
    • AML Country Risk Index
    • GRC AML Reports
  • Global Partners & Products

    • Moody’s Fermat
    • Moody’s Risk Confidence

    What We Provide

    • i-ALM
    • i-NCR
    • i-LRM
    • i-RDM
  • Global Partners & Products

    • NEC Magnus (BV-6200G, BR-7200B)
    • SUZOHAPP (BILL-TO-BILL 300XE™)
    • JCM (CRU – KRW, iVIZION)

    What We Provide

    • Technical Supports
    • Maintenance
    • Service Policy

Latest News

https://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=239223​    [디지털데일리 이상일기자] 유니타스(대표 조재덕)가 금융 컴플라이언스와 IT솔루션 제공사인 씨도코리아의 자금세탁방지(AML) 사업부문을 합병했다고 밝혔다.이번 합병을 통해 그동안 주로 WLF(Watch List Filtering)부문에 주력해 오던 유니타스는 자금세탁방지 시스템 전반을 아우르는 토탈솔루션을 공급할 수 있게 되었다. 다우존스(Dow Jones)사의 워치리스트(Watch List) 부문 한국 공식 비즈니스 파트너사인 유니타스는 퍼지 매칭(Fuzzy Matching) 엔진의 글로벌 기업 이스트네츠(EastNets)의 세이프워치(SafeWatch) 필터링엔진과, 자체 개발한 GRC.Lab 필터링엔진, 그리고 컴플라이언스 업무에 필수적인 다양한 외부데이터의 자동 피드(Feed) 시스템인 오토피드(Auto-Feed) 등 WLF(Watch List Filtering)부문의 핵심솔루션을 자체 보유한 전문업체이다.유니타스의 조재덕 대표는 “그 동안 14년째 40여 국내외 주요 금융기관들의 WLF 시스템을 구축,서비스 하면서 AML시스템의 거래모니터링 부문 등은 국내외 협력업체와의 협업을 통해 사업을 진행해 왔었는데, 이번 합병을 통해 AML 시스템 전반에 걸쳐 컨설팅에서부터 시스템 구축에 이르기까지 일괄적인 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 포부를 밝혔다.​조재덕 대표는 “특히 씨도코리아의 AML부문 전문인력과 함께 주요 고객사들의 유지보수지원도 함께 인수함에 따라, AML부문의 경험 증대와 시너지 창출은 물론, 카드사, 자산운용사,저축은행 등 그동안 상대적으로 취약했던 새로운 분야로 유니타스의 컴플라이언스 사업이 확대될 것으로 기대한다”고 밝혔다.​
2022-06-07
- 당사가 Dow Jones Watch List 사용 고객사 업무담당자들의 편의를 위해 제공하는 GRC.Lab ( www.grclab.co.kr ) 서비스에 주요 Issues 및 GRC Reports 메뉴가 추가되었으며, 상세한 설명은 다음과 같습니다. 1. Status :                                                                                            * Sanction, PEP, RCA 등 Dow Jones Watch List 항목별 현황 및 OFAC,EU,UN 및 KOFIU 등 주요 Sanction의 업데이트 및 변동내역을 조회할 수 있으며 엑셀로 다운로드가 가능합니다.* 당사의 CRI(Country Risk Index)서비스를 통해 생성된 전 세계 252개 국가의 위험도 순위를 조회할 수 있습니다. ​2. Recent : 최근 일주일간 신규 주요 제재명단과 한국관련 신규 PEP명단을 확인할 수 있습니다.​  3. AML Watch List : 특정 개인/법인의 Sanction 여부를 실시간으로 조회가 가능합니다. 4. 주요Issues : 2020년 12월 24일부터 현재까지 GRC.Lab 뉴스레터를 통해 제공되었던 AML/Compliance 관련 주요 Issues 및 뉴스들에 대한 검색 및 조회가 가능합니다. (향후에도 뉴스레터의 주요 Issue들은 본 메뉴를 통하여 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.)​  5. GRC Reports :2021년 4월 2일부터 현재까지 AML / Compliance 와 관련한 다양한 주제 및 사례들을 다루었던 GRC.Lab의  “Compliance Knowledge #xx “ Reports들의 조회 및 다운로드가 가능합니다. (현재 #1~#40까지 등록되어 있으며 향후에도 Compliance Knowledge Report들은 본 메뉴를 통하여 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.) 
2022-06-03
이상일 2021.11.17 16:10:39 [디지털데일리 이상일기자] 규제 및 리스크관리 전문 기업인 유니타스(대표 강병태)는 최근 금융회사들의 WLF(워치 리스트 필터링)업무와 관련해 다우존스 워치 리스트(Watch List)의 도입이 크게 증가하고 있다고 17일 밝혔다. 유니타스에 따르면, 기존 R사의 W 상용 리스트를 사용하던 산업은행이 다우존스 워치 리스트 구독계약을 체결했다. 이로써 국내 은행권은 모두 다우존스 워치 리스트를 도입하게됐다.  이와함께 국내 주요 가상자산거래소인 고팍스, 코인원, 플라이빗등 다수의 가상자산 거래소들과 우리카드 등 카드사, 롯데케미컬 및 롯데정밀화학등 해외지점 및 법인을 운영하는 대기업들도 다우존스 워치 리스트를 구독한 상황이라고 전했다. 유니타스 관계자는 “현재 국제자금세탁전문가자격(CAMS) 보유인력 4명을 포함한 7명의 전문인력으로 구성된 GRC금융연구소를 통해 워치 리스트 필터링(WLF)업무와 관련된 효율적인 업무 및 기술적 지원을 제공하고 있다”고 설명했다. 이 관계자는 이어 “워치 리스트 자동 피드(Feed) 솔루션, 다양한 외부데이터 연계용 API 모듈 및 퍼즈 매칭(Fuzzy Matching) 필터링엔진 등 WLF업무에 필요한 핵심솔루션들을 일괄 제공하고 있다”고 강조했다. 한편 유니타스 GRC금융연구소에서 매주 금요일 제공되는 AML 뉴스레터에는 한주간의 국내외 다양한 컴플라이언스 및 AML관련 이슈들을 전하고 있다. 컴플라이언스 및 AML업무에 도움이 되는 분야별 주제들이 별도 리포트로 제공되고 있어, 국내외 업무담당자들에게 유용하게 활용되고 있다는 평가다.​​​
2022-01-20

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